Таможня сможет блокировать нелегальный ввоз денег в страну


 

Совфед ратифицировал договор, разрешающий таможенникам пресекать перевозку денег при подозрении в их криминальном происхождении

Совет Федерации сегодня ратифицировал договор о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма при перемещении наличных денег через границу Таможенного союза (ТС)

Ранее данное соглашение, подписанное в Москве в декабре прошлого года, было ратифицировано партнерами России по ТС Казахстаном и Белоруссией.

В настоящее время российские таможенные органы не вправе приостанавливать перемещение наличных денежных средств через границу даже в случае возникновения подозрения о возможной связи этих денег с легализацией /отмыванием/ доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма. В соответствии с ратифицированным сегодня Договором, таможенники такими полномочиями наделяются и смогут блокировать перевозку наличных при получении соответствующей информации от правоохранительных органов или органов финансового мониторинга.

http://www.biztass.ru