Банк России создаст "черный список" компаний


Банк России создает список российских компаний, которые подозреваются в незаконном выводе средств за границу и "отмывании" доходов. С начала 2013 года объем сомнительных финансовых операций достиг 1,5 триллиона рублей, в полтора раза превысив прошлогодний показатель, говорят эксперты.

О создании такого "черного списка" говорится в письме регулятора за подписью его председателя Эльвиры Набиуллиной, которое на этой неделе ЦБ рассылает в кредитные организации, сообщают "Известия". В создаваемый ЦБ перечень российских компаний включены показатели, позволяющие идентифицировать компании: наименование, основной государственный регистрационный номер, а также идентификационный номер налогоплательщика.

Включенные в список резиденты разделены на две группы. К первой отнесены компании, каждой из которых иностранные контрагенты задолжали 80 процентов суммы платежей по контрактам. Во вторую группу входят предприятия, долг нерезидентов перед каждым из которых составляет 20-80 процентов общей суммы договоров.

Перечень будет направляться банкам территориальным учреждениями ЦБ. Эльвира Набиуллина указывает, что кредитные организации вправе отказывать компаниям из первой группы в заключении договора банковского счета, а также в проведении операций. Предприятия второй группы банки должны взять на повышенный контроль - сведения об операциях этих компаний должны направляться в Росфинмониторинг

.